دوره‌های گروه‌های تخصصی
شناسایی مضاعف مشتری و احراز مالک واقعی در مبارزه با پول‌شویی
دوره کاربردی «شناسایی مضاعف مشتری و احراز مالک واقعی در مبارزه با پول‌شویی» با تمرکز بر تعیین اطلاعات تکمیلی لازم و اقدام مجاز در یک پرونده مشتری دارای مالکیت مبهم.
8 ساعت
مخاطبان
کارشناسان واحد مبارزه با پول‌شویی و مسئولان شناسایی مضاعف مشمول
ظرفیت هر اجرا
15 نفر
شیوه‌های برگزاری
ترکیبی
هدف دوره
تقویت توانمندی حرفه‌ای مخاطبان مطابق شناسنامه دوره.