دوره‌های کارکنان
شناسایی و گزارش عملیات مشکوک در نقش‌های مشمول
دوره کاربردی «شناسایی و گزارش عملیات مشکوک در نقش‌های مشمول» با تمرکز بر تشخیص نشانه عملیات مشکوک و انتخاب اقدام شناسایی و گزارش طبق دستورالعمل ناظر.
2 ساعت
مخاطبان
کارکنان مرتبط اشخاص مشمول و واحدهای مبارزه با پول‌شویی
ظرفیت هر اجرا
1 نفر
شیوه‌های برگزاری
حضوری
هدف دوره
تقویت توانمندی حرفه‌ای مخاطبان مطابق شناسنامه دوره.